证券代码：603329            证券简称：上海雅仕             公告编号：2023-011

(资料图片仅供参考)

           上海雅仕投资发展股份有限公司

       关于公司 2022 年度利润分配方案的公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

   重要内容提示：

不送红股。

将在权益分派实施公告中明确。

不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。

   一、2022 年度利润分配方案内容

   经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2022 年年度报表中归属于

上市公司股东的净利润为 148,707,162.40 元，母公司实现净利润为 81,130,710.44

元。截至 2022 年 12 月 31 日，母公司累计未分配利润为 185,066,942.90 元，资

本公积为 587,885,840.73 元。公司 2022 年度拟以实施权益分派股权登记日登记

的总股本为基数分配利润。

   本次利润分配方案如下：

公 告 披 露 日 ， 公 司 总 股 本 为 158,756,195 股 ， 合 计 派 发 现 金 红 利 人 民 币

总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。

  二、公司履行的决策程序

  （一）董事会会议的召开、审议和表决情况

  公司于 2023 年 4 月 10 日召开第三届董事会第十二次会议，以 9 票同意，0

票反对，0 票弃权审议通过了《关于公司 2022 年度利润分配方案的议案》，并同

意将本议案提交公司 2022 年年度股东大会审议。

  （二）独立董事意见

司现金分红》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》的

要求和《公司章程》现行现金分红政策的规定，综合考虑了公司的发展阶段、盈

利水平等因素，体现了合理回报股东的原则，有利于公司长远发展。该议案的审

议、决策程序合法。

议。

  （三）监事会意见

  公司于 2023 年 4 月 10 日召开第三届监事会第十二次会议，审议通过《关于

公司 2022 年度利润分配方案的议案》。监事会认为：公司 2022 年度利润分配方

案是在充分考虑公司 2022 年实际经营和盈利情况，以及保证公司正常经营和长

远发展的基础上，为积极回报全体股东而提出的，符合相关规定，具有合法性、

合规性、合理性，不存在损害公司和全体股东尤其是中小股东利益的情形。综上，

监事会同意公司 2022 年度利润分配方案。

  三、相关风险提示

  （一）本次利润分配方案结合了股东利益、公司发展阶段、未来的资金需求

等因素，不会对公司每股收益、现金流状况及正常经营产生重大影响。

  （二）本次利润分配方案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议批准。敬

请广大投资者理性判断，注意投资风险。

  特此公告。

                          上海雅仕投资发展股份有限公司

                                       董   事   会

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