证券代码：603896           证券简称：寿仙谷         公告编号：2023-005

(资料图片仅供参考)

债券代码：113585           债券简称：寿仙转债

债券代码：113660           债券简称：寿 22 转债

            浙江寿仙谷医药股份有限公司

          可转债转股结果暨股份变动公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

  重要内容提示：

     特别说明：目前，公司共发行 2 期可转债，分别为 2020 年公开发行可转

      换公司债券（债券简称：寿仙转债）和 2022 年公开发行可转换公司债券

      （债券简称：寿 22 转债）。由于寿 22 转债暂未进入转股期，本公告以下

      说明的内容特指 2020 年公开发行可转换公司债券“寿仙转债”转股结果

      暨股份变动情况。

     转股情况：自 2020 年 12 月 15 日至 2023 年 3 月 31 日，寿仙转债累计

      转股金额为 259,910,000 元，占浙江寿仙谷医药股份有限公司（以下

      简称“公司”、“寿仙谷”）可转换公司债券（以下简称“可转债”）发

      行总量的 72.1972%；累计因转股形成的股份数量为 11,802,797 股，占

      可转债转股前公司已发行股份总额的 6.3293%。

     未转股可转债情况：截至 2023 年 3 月 31 日，尚未转股的寿仙转债金

      额为 100,090,000 元，占寿仙转债发行总量的 27.8028%。

     本季度转股情况：自 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 3 月 31 日，寿仙转

      债累计转股金额为 47,000 元，占公司可转债发行总量的 0.0131%；累

      计因转股形成的股份数量为 2,169 股，占可转债转股前公司已发行股

      份总额的 0.0012%。

   一、可转债发行上市概况

   经中国证券监督管理委员会“证监许可[2020]658 号”文核准，公司于 2020

年 6 月 9 日公开发行 360 万张可转债，每张面值 100 元，发行总额 36,000 万元，

期限 6 年；债券利率：第一年为 0.5%、第二年为 0.8%、第三年为 1%、第四年

为 1.5%、第五年为 2%、第六年为 2.5%。

   经上海证券交易所自律监管决定书[2020]180 号文同意，公司 36,000.00 万元

可转债于 2020 年 7 月 7 日起在上交所挂牌交易，债券简称“寿仙转债”，债券代

码“113585”。

   根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规的规定和《浙江寿仙

谷医药股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的约定，公司本次发

行的“寿仙转债”转股期自 2020 年 12 月 15 日至 2026 年 6 月 8 日止（如遇法定

节假日或休息日延至其后的第 1 个工作日；顺延期间付息款项不另计息）。

                                  “寿仙

转债”的初始转股价格为 28.68 元/股。历次转股价格调整情况如下：

元/股调整为 28.38 元/股，详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及

《上海证券报》披露的《寿仙谷关于权益分派引起的“寿仙转债”转股价格调整

的公告》（公告编号：2021-042）。

元/股调整为 21.64 元/股。详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及

《上海证券报》披露的《寿仙谷关于权益分派引起的“寿仙转债”转股价格调整

的公告》（公告编号：2022-037）。

   二、可转债本次转股情况

   自 2020 年 12 月 15 日至 2023 年 3 月 31 日，寿仙转债累计转股金额为

量为 11,802,797 股，占可转债转股前公司已发行股份总额的 6.3293%。其中，自

公司可转债发行总量的 0.0131%；累计因转股形成的股份数量为 2,169 股，占可

转债转股前公司已发行股份总额的 0.0012%。

  截至 2023 年 3 月 31 日，尚未转股的寿仙转债金额为 100,090,000 元，占寿

仙转债发行总量的 27.8028%。

  三、股本变动情况

  四、其他

  联系部门：公司董事会办公室

  联系电话：0579-87622285

                          浙江寿仙谷医药股份有限公司董事会

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